# Санкционный риск

Рабочее определение: насколько тесно адрес или поток средств связан с лицами под санкциями или заблокированным имуществом.

Canonical: https://achivx.org/ru/glossary/sanctions-exposure/
Updated: 2026-11-11

Санкционный риск (рабочее определение) описывает, насколько тесно лицо, адрес или поток средств связаны с лицами под санкциями или заблокированным имуществом. OFAC указывает, что лица США обязаны блокировать имущество лиц из списка SDN и организаций, на 50 % и более принадлежащих заблокированным лицам, независимо от того, совершается ли операция в цифровой или фиатной валюте. Записи OFAC с адресами, вероятно, не являются исчерпывающими, и OFAC просит держателей кошельков, связанных с лицом из списка SDN, заблокировать их и сообщить об этом. В условиях Tether используется тот же критерий 50 %.

## Что говорят источники

| Источник | Цитата | Ссылка |
|---|---|---|
| OFAC FAQ 560: те же обязанности для цифровой валюты | "Да, обязательства те же. Лица США (и лица, иным образом подпадающие под юрисдикцию OFAC) обязаны обеспечивать блокирование имущества и интересов в имуществе лиц, указанных в Списке SDN OFAC, или любой организации, которой в совокупности, прямо или косвенно, на 50 процентов или более владеют одно или несколько заблокированных лиц" (перевод ACHIVX) · Оригинал (англ.): "Yes, the obligations are the same. U.S. persons (and persons otherwise subject to OFAC jurisdiction) must ensure that they block the property and interests in property of persons named on OFAC’s SDN List or any entity owned in the aggregate, directly or indirectly, 50 percent or more by one or more blocked persons" | [ofac.treasury.gov](https://ofac.treasury.gov/faqs/topic/1626) |
| OFAC FAQ 562: записи не исчерпывающие; заблокировать и сообщить | "Перечень адресов цифровых валют OFAC, скорее всего, не является исчерпывающим. Сторонам, которые выявляют идентификаторы цифровых валют или кошельки, которые, по их мнению, принадлежат SDN или иным образом связаны с ним, и держат такое имущество, следует принять необходимые меры для блокирования соответствующей цифровой валюты и подать отчёт в OFAC" (перевод ACHIVX) · Оригинал (англ.): "OFAC’s digital currency address listings are not likely to be exhaustive. Parties who identify digital currency identifiers or wallets that they believe are owned by, or otherwise associated with, an SDN and hold such property should take the necessary steps to block the relevant digital currency and file a report with OFAC" | [ofac.treasury.gov](https://ofac.treasury.gov/faqs/topic/1626) |
| Условия Tether: критерий 50 % для Sanctioned Person | "(ii) которым прямо или косвенно, в совокупности, на 50 процентов или более владеет любое Лицо или группа Лиц, либо кошелёк цифровых токенов (Digital Tokens Wallet), связанный с таким Лицом или Лицами, указанными в любом Санкционном списке" (перевод ACHIVX) · Оригинал (англ.): "(ii) directly or indirectly owned 50 per cent or more by any Person or group of Persons in the aggregate, or a Digital Tokens Wallet associated with such Person or Persons, referred to in any Sanctions List" | [tether.to](https://tether.to/en/legal/) |

Цитаты даны на русском языке. «Перевод ACHIVX» — наш перевод, а не официальный текст; после него приведён исходный текст. «Официальный текст» — текст акта на русском языке. Местные строки цитируют собственные определения и нормы каждого акта для целей этого акта; эта страница не говорит, подпадает ли под них какой-либо конкретный стейблкоин.

## Примечание об источниках

Официального определения "sanctions exposure" найти не удалось. Первое предложение выше — рабочее определение; остальное следует формулировкам OFAC и Tether.

## Связанные термины

- [Список SDN OFAC](/ru/glossary/ofac-sdn-list/)
- [Заморозка (заморозка адреса)](/ru/glossary/freeze/)
- [Чёрный список (чёрный список эмитента)](/ru/glossary/blacklist/)

## См. также

- Объяснение: [What is sanctions exposure, and how is it different from being sanctioned?](https://achivx.com/academy/how-it-works/what-is-sanctions-exposure.html)
- [Переводы USDT в сканере ACHIVX](https://stablescan.achivx.com/usdt-explorer)
- [Обозреватель USDC (сканер ACHIVX)](https://stablescan.achivx.com/usdc-explorer)

Сверено с источниками 2026-11-01.

## Sources
- https://ofac.treasury.gov/faqs/topic/1626
- https://tether.to/en/legal/

Как цитировать: Санкционный риск, achivx.org, https://achivx.org/ru/glossary/sanctions-exposure/, по состоянию на 2026-11-11, CC BY 4.0