# Exposición a sanciones

Definición de trabajo: el grado de vinculación de una dirección o un flujo de fondos con personas sancionadas o bienes bloqueados.

Canonical: https://achivx.org/es/glossary/sanctions-exposure/
Updated: 2026-11-05

La exposición a sanciones (definición de trabajo) describe el grado de vinculación de una persona, una dirección o un flujo de fondos con personas sancionadas o bienes bloqueados. La OFAC afirma que las personas estadounidenses deben bloquear los bienes de las personas de la lista SDN y de las entidades participadas en un 50 por ciento o más por personas bloqueadas, tanto si la transacción es en moneda digital como en moneda fiduciaria. Sus inclusiones de direcciones probablemente no son exhaustivas, y pide a los tenedores de billeteras asociadas a un SDN que las bloqueen e informen. Los términos de Tether usan la misma prueba del 50 por ciento.

## Lo que dicen las fuentes

| Fuente | Cita | Enlace |
|---|---|---|
| OFAC FAQ 560: mismas obligaciones para la moneda digital | "Yes, the obligations are the same. U.S. persons (and persons otherwise subject to OFAC jurisdiction) must ensure that they block the property and interests in property of persons named on OFAC’s SDN List or any entity owned in the aggregate, directly or indirectly, 50 percent or more by one or more blocked persons" | [ofac.treasury.gov](https://ofac.treasury.gov/faqs/topic/1626) |
| OFAC FAQ 562: inclusiones no exhaustivas; bloquear e informar | "OFAC’s digital currency address listings are not likely to be exhaustive. Parties who identify digital currency identifiers or wallets that they believe are owned by, or otherwise associated with, an SDN and hold such property should take the necessary steps to block the relevant digital currency and file a report with OFAC" | [ofac.treasury.gov](https://ofac.treasury.gov/faqs/topic/1626) |
| Términos de Tether: prueba del 50 por ciento de Sanctioned Person | "(ii) directly or indirectly owned 50 per cent or more by any Person or group of Persons in the aggregate, or a Digital Tokens Wallet associated with such Person or Persons, referred to in any Sanctions List" | [tether.to](https://tether.to/en/legal/) |

Las citas se reproducen en su idioma original.

## Nota sobre las fuentes

No se encontró ninguna definición oficial de "sanctions exposure". La primera frase anterior es una definición de trabajo; el resto sigue la redacción propia de la OFAC y de Tether.

## Términos relacionados

- [Lista SDN de la OFAC](/es/glossary/ofac-sdn-list/)
- [Congelación (congelación de direcciones)](/es/glossary/freeze/)
- [Lista negra (lista negra del emisor)](/es/glossary/blacklist/)

## Véase también

- Explicación: [What is sanctions exposure, and how is it different from being sanctioned?](https://achivx.com/academy/how-it-works/what-is-sanctions-exposure.html)
- Análisis: [revain.org/coins/usdt/](https://revain.org/coins/usdt/)
- Análisis: [revain.org/coins/usdc/](https://revain.org/coins/usdc/)

Contrastado con las fuentes el 2026-11-01.

## revain.org
- https://revain.org/coins/usdt/
- https://revain.org/coins/usdc/

## Sources
- https://ofac.treasury.gov/faqs/topic/1626
- https://tether.to/en/legal/

Citar como: Exposición a sanciones, achivx.org, https://achivx.org/es/glossary/sanctions-exposure/, a fecha de 2026-11-05, CC BY 4.0